Dziś są imieniny: Beatrycze, Małgorzaty, Piotra

Redakcja  
dodane: 15-04-2016 12:53   |   wyświetleń: 3624

Rozbili międzynarodową zorganizowaną grupę przestępczą!

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w LUblinie wspólnie z Prokuraturą Krajową rozbili międzynarodową, zorganizowaną grupę przestępczą trudniącą się transferem gotówki pochodzącej z internetowych włamań na konta bankowe.
Rozbili międzynarodową zorganizowaną grupę przestępczą!foto. KWP Lublin 
Dotychczas 148 podejrzanych obywateli Polski i Łotwy usłyszało zarzuty obejmujące łącznie przeszło 850 czynów. W Danii i Polsce zatrzymano trzech polskich przywódców tej grupy, dwóch poszukiwano Europejskim Nakazem Aresztowania. Wszyscy posługiwali się fałszywymi dokumentami. Suma strat oszacowana została na kwotę ponad 94 mln złotych, zaś suma odzyskanego dotychczas mienia sięga ponad 57 mln zł!

Rozbicie międzynarodowej grupy przestępczej to efekt  pracy policjantów z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Lublinie oraz Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.  Jak wynika z ustaleń śledztwa grupa działała co najmniej od 2012 r. Członkowie gangu prowadzili swą działalność nie tylko w Polsce, ale także w Danii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Włoszech, Słowacji, Czechach, Austrii, Francji, na Węgrzech, w Bułgarii, Chorwacji, Hiszpanii, Czarnogórze a także na terenie Niemiec.

Grupa została rozbita dzięki współdziałania organów ścigania ze Związkiem Banków Polskich, Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, CERT NASK oraz Europolem i Eurojust.

Sposób działania grupy

Przestępczy proceder polegał na włamaniach na konta bankowe prowadzone na różnych kontynentach, wykradaniu z nich pieniędzy a następnie na transferze skradzionej gotówki poprzez wcześniej w Polsce założone, na podstawione osoby, rachunki na Ukrainę i do Rosji.  Pieniądze z rachunków bankowych obywateli różnych krajów, w tym USA i Kanady, wyprowadzane były z użyciem wirusa o nazwie TINBA i stron phishingowych. Zyski z transferowania wynosiły 40% skradzionych środków, 60 % trafiało do osób zajmujących się za wschodnią granicą RP wytwarzaniem, modyfikacjami i zarządzaniem szkodliwym oprogramowaniem.

Organizacja w swojej strukturze zawierała co najmniej 11 poziomów, to jest m.in. „hakerów” dokonujących włamań, „polskich mózgów” trudniących się organizowaniem sieci osób operujących w niemal w całej Europie przeznaczonych do dokonywania transferów pieniędzy pochodzących z phishingu, „księgowych” – dysponujących dostępem do aktualnych baz elektronicznych zawierających informacje o okradanych rachunkach, „łowców mułów” – wykonujących instrukcje przekazywane przez „mózgi” lub księgowych co do tego kiedy, w jakim banku i w jakim kraju należy założyć rachunek bankowy, „mułów” o różnym poziomie świadomości werbowanych w Polsce, na Łotwie oraz na Ukrainie, „egzekutorów’ odpowiedzialnych za „siłowe” odzyskiwanie przywłaszczonych przez muły pieniędzy i zachowywanie dyscypliny w obrębie grupy.

Suma strat, ilość podejrzanych, ilość materiałów

Obecnie zgromadzono przeszło 450 tomów, tj. 90 000 kart m.in: dokumentację bankową dotyczącą kilku tysięcy rachunków bankowych, analizy kryminalne obejmujące przepływy skradzionych środków finansowych, oględziny kilku tysięcy dowodów rzeczowych (telefonów, kart bankowych, elektronicznych nośników danych) – zgromadzono ponad 6000 dowodów rzeczowych, połączono ponad 200 postępowań przygotowawczych prowadzonych w innych jednostkach prokuratur i policji w Polsce oraz Republiki Czech, Niemiec i Austrii.

Suma strat wynikająca z kradzieży pieniędzy z kont bankowych szacowana jest na kwotę ponad 94 mln zł. Sama suma odzyskanego mienia, w tym dokonanych zabezpieczeń majątkowych, to ponad 57 mln złotych. Dotychczas wydano postanowienia o przedstawieniu zarzutów obejmujących łącznie przeszło 430 czynów dla 148 podejrzanych.

Zatrzymanie przywódców grupy


W listopadzie 2015 roku na terytorium Królestwa Danii przy współpracy z Eurojust oraz Europolem zatrzymany został 38 letni Mariusz S. - mieszkaniec powiatu janowskiego. Przestępca ukrywał się przed polskimi organami ściągania, posługiwał się węgierskim paszportem oraz dwoma węgierskimi dowodami osobistymi. W mieszkaniu jego partnerki ujawniono 70 tys. euro i 300 tys. koron duńskich.

Następnie w marcu 2016 roku zatrzymano w Danii Dariusza O. – mieszkańca powiatu bialskiego, który rozbudował najbardziej rozgałęzioną i najbardziej liczną sieć mułów w obrębie tej grupy. M.in. na terenie Danii rozbudował on strukturę przestępczą przypominającą „obóz pracy”. Obowiązkiem przebywających tam obywateli Polski i Łotwy było dokonywanie wypłat pieniędzy z bankomatów cudzymi kartami płatniczymi we wskazanym momencie i wskazanej lokalizacji. Aktualnie trwają procedury dotyczące przetransportowania tej osoby do Polski.

Na początku kwietnia 2016 roku zatrzymano w Białej Podlaskiej Mariusza P. W oparciu o zabezpieczony w trakcie postępowania materiał dowodowy sformułowano i przedstawiono mu zarzut obejmujący popełnienie kilkudziesięciu czynów, które dotyczą kierowania międzynarodową grupą przestępczą, włamań na konta bankowe przez przełamania zabezpieczeń bankowych oraz utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków.

Wszyscy trzej przywódcy są aktualnie aresztowani.

Stosowne środki

Dotychczas wobec 50 podejrzanych zastosowano areszt, zaś wobec kolejnych podejrzanych zastosowano dozory, poręczenia majątkowe oraz zakazy opuszczania kraju.  Sprawa ma w dalszym ciągu charakter rozwojowy. Obecny materiał dowodowy wskazuje na popełnienia łącznie ponad 840 czynów. Wkrótce kolejnych 300 osób usłyszy zarzuty.

Video

Galeria zdjęć

Komentowane

Nie dodano żadnego komentarza...
dodaj komentarz

Komentowane z fb

Ostanio opublikowane artykuły:

Debiut naszej sondy ulicznej! [WIDEO]
Debiut naszej sondy ulicznej!  [WIDEO] Zapraszamy do naszej pierwszej sondy ulicznej - rekonstrukcja rządu Mateusza Morawieckiego - co sądzą mieszkańcy Lublina? WIDEO
Pierwszy w Polsce wschodniej FIRST LEGO League! [WIDEO]
Pierwszy w Polsce wschodniej FIRST LEGO League!  [WIDEO] Zapraszamy do obejrzenia relacji WIDEO z pierwszego w Polsce wschodniej First Lego League.
Pracownica banku uchroniła 86-latka przed utratą oszczędności. ...
Pracownica banku uchroniła 86-latka przed utratą oszczędności. Wczoraj do 86-letniego mężczyzny zadzwoniła osoba podająca się za policjanta i poinformowała, że pieniądze na koncie bankowym starszego pana są zagrożone przez grupę przestępczą.
Czy warto inwestować w nieruchomości? Gdzie powstaną osiedla mieszkalne ...
Czy warto inwestować w nieruchomości? Gdzie powstaną osiedla mieszkalne w 2018 w Lublinie? Ekonomiści radzą, że rok 2018 przyniesie zysk tym, którzy zainwestują w nieruchomości. Jest to środek trwały, który od zawsze był, jest i będzie...
Oszust poszukiwany 14 listami gończymi zatrzymany
Oszust poszukiwany 14 listami gończymi zatrzymany Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Lublinie zatrzymali wczoraj 38-latka poszukiwanego 14 listami gończymi.
Dwa występy Kabaretu Skeczów Męczących!
Dwa występy Kabaretu Skeczów Męczących! Przez 15 lat na scenie Kabaret Skeczów Męczących zdążył udowodnić, że jest jedną z najjaśniejszych gwiazd polskiego kabaretu.
Lublin kontra smog. Twój głos może wpłynąć na jakość ...
Lublin kontra smog. Twój głos może wpłynąć na jakość powietrza Urząd Miasta zapozna się z opiniami mieszkańców Lublina. Grupa, która zostanie wybrana losowo, weźmie udział w panelu obywatelskim. Tematem dyskusji będzie smog.
Przetrwaliśmy Blue Monday! O sposobach walki lublinian z depresją ...
Przetrwaliśmy Blue Monday! O sposobach walki lublinian z depresją sezonową. Wielu twierdzi, że każdy poniedziałek jest ciężki do przeżycia, ale to właśnie trzeci poniedziałek stycznia nosi mało zaszczytne miano najbardziej depresyjnego dnia w roku.
Zgłoś temat

Zobacz inne galerie

Bój o „Złotą Kielnię” [GALERIA]Szeregi lubelskiej policji zasilone o 111 nowych funkcjonariuszy„Bezpiecznie zachciało się żyć!” z De Mono w LublinieWładze województwa zainaugurowały rok szkolnyKolejne odkrycia archeologów na Placu LitewskimPrzyjechał z zamiarem sprzedaży na straganie. Wrócił z podpalonym samochodemRunmageddon Kids w Stalowej Woli. Wygrał chłopiec z Lublina!Tirem potrącił dwie rowerzystki. Jedna z nich zmarła na miejscuTrwa przebudowa stadionu lekkoatletycznegoPierwszy Runmageddon Games LublinTurniej Par Patrolowych Odebrali dyplomy dla najlepszych „skarbówek”

Obejrzyj

Debiut naszej sondy ulicznej!  [WIDEO]Pierwszy w Polsce wschodniej FIRST LEGO League!  [WIDEO]Pracownica banku uchroniła 86-latka przed utratą oszczędności.Wymusił pierwszeństwo i potrącił pieszą. Z miejsca zdarzenia odjechał do pobliskiego sklepu  VIDEOBiłgoraj: 19 latek potrącił dwie 16 latki na przejściu dla pieszychZa szybko i bez prawkaZamiast kupować, obrywały metki i chowały ubrania w torebkachPrzyjechał z zamiarem sprzedaży na straganie. Wrócił z podpalonym samochodemBurza, grad i silne opady deszczuZadbaj o swoją przyszłość - nowy spot UMCSPolicjanci CBŚP rozbili zorganizowaną grupę przestępczą

Wydarzenia dodajwszystkie

Styczeń 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
293031
01
02
03
04
Reklamy

Aktualne ceny paliw

ON ONgold 95 98 LPG
3,80 - 3,96 4,33 1,51

Dyżurna apteka

Brzeska 12,
555 555 555

Prognoza pogody

Akademia Piłkarska Motoru Lublin ze statusem Organizacji Pożytku Publicznego
Akademia Piłkarska Motoru Lublin ze statusem Organizacji Pożytku Publicznego
Uzyskanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego oznacza w praktyce, że można przekazać swój 1% podatku na rozwój młodych adeptów piłki nożnej w Lublinie.

Ogłoszenia   dodajwszystkie

Dam pracę: Zatrudnimy Tłumaczy 68,72
Mikrotech S.A. w Krośnie poszukuje osoby do współpracy w zakresie tłumaczeń biznesowych. Praca polega na tłumaczeniu specjalistycznych tekstów oraz korekty gotowych tekstów w językach: niemiecki, włoski, rosyjski, ...
Dam pracę: Zatrudnimy Tłumaczy 68.72
Mikrotech S.A. w Krośnie poszukuje osoby do współpracy w zakresie tłumaczeń biznesowych. Praca polega na tłumaczeniu specjalistycznych tekstów oraz korekty gotowych tekstów w językach: niemiecki, włoski, rosyjski, ...
Dam pracę: Lektor angielskiego online
Jeśli poszukujesz pracy jako lektor języka angielskiego, chcesz się samorealizować, pracować zdalnie, decydować ile oraz kiedy pracujesz to ta praca jest właśnie dla ciebie. Szkoła Językowa ...
Dam pracę: Agencja Pracy Tymczasowej Netkadra oferuje
Agencja Pracy Netkadra poszukuje dla swojego klienta pracownika na stanowisko: tłumacz języka angielskiego; języka niemieckiego – praca zdalna Wymagania: biegła znajomość ww. języków w mowie i piśmie, ...
Dam pracę: Pracownik Centrum Obsługi Telefonicznej
Agencja Pracy Tymczasowej Netkadra (nr 13630) poszukuje dla swojego Klienta pracownika na stanowisko: Pracownik Centrum Obsługi Telefonicznej Miejsce pracy: praca zdalna Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku ...

Starsze artykuły

Świątecznie w Powiatowym Ośrodku Wsparcia
Przybyła między innymi Halina Mincewicz, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ...
Miałeś wypadek? Sprawdź co możesz zrobić...
Miałeś wypadek? Sprawdź co Ludzie nieświadomi swoich praw I ...
Przejechany chłopiec trafił do szpitala w Lublinie
Do zdarzenia doszło dziś przed południem. Ze wstępnych ustaleń wynika, ...
Czekoladowo – borowikowe wspominanie Sienkiewicza
Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie deseru oraz tortu, który ...
Składki po nowemu i elektroniczne zwolnienia lekarskie
Szkolenia zaczynają się już w tym tygodniu. Odbędą się w ...
Od jutra nieczynny BOM przy ul. Filaretów 44
Zapraszamy do pozostałych punktów Biura Obsług Mieszkańców Urzędu Miasta ...
O niepodległości w piosence i na plakacie
Podczas II Gminnego Festiwalu Pieśni Niepodległościowej w Zarzeczu Łukowskim zaprezentowało ...
Szczypiornistki MKS-u rozbiły rywalki z Kobierzyc
Od pierwszego gwizdka w spotkaniu nie było wątpliwości kto wygra ...
Ogień podszedł pod budynki mieszkalne
Informację o zdjęcia otrzymaliśmy od Czytelniczki Emi. Pokazują one jak niebezpieczne ...
Lublin Basket Cup 2016 (27–29 maja)
Międzynarodowy turniej koszykówki chłopców z rocznika 2000, Lublin Basket Cup ...
Rodzina 500+ wnioski tylko w MOPR od 2 lipca
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ będą przyjmowane ...
Seniorzy na Orlikach
Animatorzy, którzy na co dzień pracują na obiektach sportowych Orlik, ...
Wielki festiwal w Szczebrzeszynie
   Piotr Duda, prezes warszawskiej Fundacji Sztuki Kreatywna Przestrzeń ...
Synoptycy ostrzegają przed upałami
Upały mogą pojawić się dziś od godz. 12:00 i utrzymać ...
Wydawca
lukasMedia Sp. z o.o.
21-400 Łuków, ul. Prusa 4a
NIP: 825-217-53-64, regon: 361500266,
KRS: 0000557617
kontakt@lukas.media.pl
PREZES ZARZĄDU, WŁAŚCICIEL
Marcin Wysokiński
Marcin.Wysokinski@lukas.media.pl
Redakcja
REDAKTOR NACZELNY
Marcin Wysokiński
tel. 693-396-022 marcin.wysokinski@lukas.media.pl
Redaktor prowadząca Lublin24.pl

tel. 693-396-022
redakcja@lukas.media.pl
Redaktor prowadząca BiałaPodlaska24.info
Joanna Danielewicz
tel. 533-359-162
redakcja@bialapodlaska24.info
Reklama

tel. 720-081-081
redakcja@lukas.media.pl

lublin24 bialapodlaska24 miedzyrzecpodlaski24.pl radzynpodlaski24.info